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    為了加強檢查處理投機倒把違法違章（以下簡稱投機違法）案件工作，提高辦案質(zhì)量。特制定本規(guī)定。

    管轄和立案

    第一條  對投機違法案件的檢查處理，由先查獲地的工商行政管理機關(guān)負責。需要有關(guān)地配合協(xié)助的，有關(guān)地的工商行政管理機關(guān)應(yīng)當積極給予支持。

    案件查獲地的工商行政管理機關(guān)不便查處時，經(jīng)上一級工商行政管理機關(guān)批準后，應(yīng)將案件連同所查獲的財物一并移交主要作案地的工商行政管理機關(guān)檢查處理。

    牽涉幾個地區(qū)的案件，可以共同協(xié)商聯(lián)合查處或者分別查處。發(fā)生爭議時，由各方直接上級工商行政管理機關(guān)協(xié)商指定查處單位；協(xié)商不成時，由各方共同上級工商行政管理機關(guān)指定查處單位。

    第二條  工商行政管理機關(guān)檢查處理投機違法案件的來源：

    一、機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位和個人檢舉的；

    二、當事人主動交代的；

    三、上級領(lǐng)導機關(guān)交辦的；

    四、有關(guān)部門移送的；

    五、工商行政管理機關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)的。

    第三條  工商行政管理機關(guān)對投機違法案件的材料，應(yīng)當及時進行審查。對有投機違法事實需要處罰或有較大嫌疑需要調(diào)查處理的，應(yīng)當立案。

    立案標準，由各省、自治區(qū)、直轄市工商行政管理局具體規(guī)定。

    第四條  立案應(yīng)當填寫立案報告表，由縣以上（包括縣及相當于縣的市和區(qū)，下同）工商行政管理局局長審查批準后，指定專門辦案人員負責調(diào)查。

    經(jīng)調(diào)查，沒有投機違法事實，或者投機違法事實輕微，不需要處罰的，經(jīng)縣以上工商行政管理局局長批準，應(yīng)當將原案撤銷。

    第五條  對正在進行的投機違法活動可立即查處，但事后應(yīng)當補辦立案手續(xù)。

    檢查和調(diào)查第六條  辦案人員在執(zhí)行檢查和調(diào)查任務(wù)時，應(yīng)當出示國家工商行政管理局統(tǒng)一制發(fā)的檢查證，必要時還應(yīng)當出示縣以上工商行政管理機關(guān)的證明文件。

    第七條  需要當事人到指定地點接受詢問的，應(yīng)當發(fā)出通知書；當事人無正當理由不到，可請公安機關(guān)給予協(xié)助。

    詢問當事人時，辦案人員不得少于二人。

    第八條  辦案人員詢問當事人時，應(yīng)當允許當事人進行陳述或辯解。

    第九條  詢問當事人應(yīng)當有筆錄，必要時可以錄音或錄像。詢問筆錄應(yīng)當交當事人核對；對于沒有閱讀能力的，應(yīng)當向其宣讀。筆錄如有差錯、遺漏，應(yīng)當允許當事人更正或補充，經(jīng)核對無誤后，由當事人逐頁在筆錄上簽名或蓋章。辦案人員亦應(yīng)在筆錄末頁簽名。當事人拒絕簽名或蓋章的，應(yīng)當在筆錄上注明。

    需要當事人寫出書面材料的，應(yīng)當由當事人書寫；書寫有困難的，可找人代寫。當事人要在材料上簽名或蓋章。

    第十條  辦案人員可以對當事人的財物進行檢查。必須進行人身搜查時，應(yīng)當由公安機關(guān)進行，工商行政管理機關(guān)予以協(xié)助。

    第十一條  詢問證人，應(yīng)當個別進行。詢問前，應(yīng)當告知證人要如實地提供證據(jù)。詢問時，辦案人員不得少于二人。

    詢問證人應(yīng)當有筆錄。詢問筆錄應(yīng)當交被詢問人核對；對于沒有閱讀能力的，應(yīng)當向其宣讀。筆錄如有差錯、遺漏，應(yīng)當允許被詢問人更正或補充，經(jīng)核對無誤后，由被詢問人簽名或蓋章。詢問人和記錄人員亦應(yīng)在筆錄末頁簽名。

    第十二條  調(diào)查案件的函件應(yīng)當由縣以上工商行政管理局簽發(fā)和受理。受理單位應(yīng)當認真調(diào)查，及時復(fù)函。

    外出調(diào)查案件，不得少于二人。在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)新線索需要到其他單位調(diào)查時，可由當?shù)乜h以上工商行政管理局轉(zhuǎn)為介紹。

    調(diào)查的材料，應(yīng)當注明來源和出處，并由被調(diào)查人和所在單位簽名、蓋章。

    第十三條  需要凍結(jié)違法單位的銀行存款時，由縣以上工商行政管理局局長批準，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。一般只準凍結(jié)其相當于違法金額的數(shù)目，凍結(jié)期限不得超過三個月。需要延長凍結(jié)期限的，必須另辦手續(xù)。

    第十四條  扣留當事人的財物時，應(yīng)當開具扣留單據(jù)，并交給當事人一份。

    對扣留的財物，應(yīng)當妥善保管，嚴禁動用、調(diào)換或損毀。經(jīng)查明確實與案件無關(guān)的，應(yīng)當迅速退還原主。對容易腐爛變質(zhì)的物品，在及時征得當事人同意后，可以先行處理；無法找到當事人的，經(jīng)縣以上工商行政管理局局長批準，也可以先行處理。

    第十五條  檢查處理外省過境物資，應(yīng)當執(zhí)行國家的有關(guān)統(tǒng)一規(guī)定。

    第十六條  需要對當事人的住處或其他地方進行搜查時，由縣以上工商行政管理局局長審核，并經(jīng)縣以上公安局局長批準，由公安機關(guān)執(zhí)行，工商行政管理機關(guān)予以配合。

    對當事人交代出來的存放他處的違法物品和現(xiàn)金，工商行政管理機關(guān)可以派人會同必要的見證人與當事人同往，著其取出。

    第十七條  需要對當事人進行收審、拘留時，由縣以上工商行政管理局局長審核，并經(jīng)縣以上公安局局長批準，由公安機關(guān)執(zhí)行。收審、拘留期間的審查工作，由公安機關(guān)負責，工商行政管理機關(guān)配合。對不追究刑事責任的，由工商行政管理機關(guān)處理。

    第十八條  辦案人員有下列情形之一的，應(yīng)當回避：

    一、本案當事人或者當事人的近親屬；

    二、與本案有利害關(guān)系；

    三、與本案當事人有其他關(guān)系，可能影響對案件公正處理的。

    辦案人員的回避，應(yīng)當由縣以上工商行政管理局局長決定。

    審批和定案第十九條  案件調(diào)查終結(jié)后，承辦人應(yīng)當寫出案件處理意見報告，并填寫案件處理報批表，按審批規(guī)定連同案卷一并上報審批。

    案件處理意見報告內(nèi)容包括：案由、案件性質(zhì)、當事人基本情況、投機違法事實、牟利金額、當事人陳述、處罰依據(jù)、建議處理意見等。

    第二十條  各地工商行政管理機關(guān)立案查處的非法所得在十萬元以上或非法所得不足十萬元情節(jié)特別嚴重的案件，立案和結(jié)案的材料應(yīng)當及時書面報送國家工商行政管理局備案。

    第二十一條  國家工商行政管理局認為需經(jīng)其審批后才能處理的案件，應(yīng)當在接到報送的立案材料后十五天內(nèi)，通知立案查處的工商行政管理局及所在的省、自治區(qū)、直轄市工商行政管理局按本規(guī)定第十九條上報國家工商行政管理局審批；未經(jīng)批準，不得自行處理。

    第二十二條  各省、自治區(qū)、直轄市工商行政管理局應(yīng)當制定相應(yīng)的案件審批規(guī)定。

    立案單位按規(guī)定需要上報的案件，不得隱瞞不報。經(jīng)上級審批的案件，必須執(zhí)行。

    第二十三條  案件經(jīng)過調(diào)查，證據(jù)確鑿，事實清楚，當事人交代與查證的材料基本一致，按規(guī)定程序批準后，即可定案處理。

    當事人隱瞞事實，拒不交代，但證據(jù)確鑿，主要情節(jié)已經(jīng)查清，經(jīng)批準后也可以定案處理。

    第二十四條  定案處理的案件，應(yīng)當由承辦案件的工商行政管理局做出書面處理決定。書面處理決定內(nèi)容包括：當事人的基本情況、投機違法事實、技術(shù)鑒定結(jié)論、案件性質(zhì)、處理依據(jù)、處罰結(jié)論、申訴期限。

    第二十五條  書面處理決定應(yīng)當送達當事人，抄報上級工商行政管理機關(guān)；必要時抄送有關(guān)地的工商行政管理機關(guān)。

    復(fù)議第二十六條  當事人對工商行政管理機關(guān)的處理決定不服的，在接到書面處理決定后十五日內(nèi)，可以向上一級工商行政管理機關(guān)申請復(fù)議。

    第二十七條  當事人向上級工商行政管理機關(guān)提出復(fù)議申請，應(yīng)當同時將申請書的副本送交原處理機關(guān)。原處理機關(guān)應(yīng)當將申請書連同案卷送上級工商行政管理機關(guān)。

    第二十八條  上級工商行政管理機關(guān)接到當事人的復(fù)議申請后，應(yīng)當就原處理機關(guān)認定的事實和適用的法律、法規(guī)或規(guī)章進行全面審查，及時做出書面復(fù)議決定，送達當事人，同時抄送原處理機關(guān)。

    復(fù)議期間，原處理決定暫不執(zhí)行。

    第二十九條  上級工商行政管理機關(guān)對下級工商行政管理機關(guān)查處或復(fù)議的案件，國家工商行政管理局對各級工商行政管理機關(guān)查處或復(fù)議的案件，發(fā)現(xiàn)確有錯誤，有權(quán)指令下級工商行政管理機關(guān)予以糾正，或責成下級工商行政管理機關(guān)重新復(fù)議。

    執(zhí)行第三十條  處理決定發(fā)生效力后，原處理機關(guān)必須執(zhí)行。

    第三十一條  具備下列條件之一的處理決定發(fā)生效力：

    一、當事人收到處理決定書后，已過規(guī)定期限，沒有按本規(guī)定申請復(fù)議的；

    二、上級工商行政管理機關(guān)做出的復(fù)議決定。

    第三十二條  經(jīng)審查當事人沒有投機違法行為或經(jīng)批準免除處罰的，其被凍結(jié)或扣留的財物，應(yīng)當立即解凍返還。

    第三十三條  需要作罰款或沒收財物處理的，應(yīng)當向當事人出具罰款、沒收單據(jù)。

    第三十四條  被處罰的單位拒絕繳納罰沒款的，工商行政管理機關(guān)可按有關(guān)規(guī)定通知銀行辦理劃撥手續(xù)。

    被處罰的個人拒絕繳納罰沒款的，工商行政管理機關(guān)可通知其所在單位從個人收入中扣繳，或請有關(guān)部門強制繳納。

    第三十五條  沒收的物品，由縣以上工商行政管理局按以下辦法處理：應(yīng)當歸口的，交歸口經(jīng)營單位按國家規(guī)定價格收購；無法歸口的，交由信托商店收購或寄售；歸口經(jīng)營單位和信托商店不收購或寄售的，可以委托其他零售商店銷售。

    沒收的票證交有關(guān)部門統(tǒng)一處理。

    經(jīng)鑒定需要銷毀的物資，有規(guī)定的按規(guī)定辦理；沒有規(guī)定的由縣工商行政管理局局長核定后，報上一級工商行政管理機關(guān)批準，派人監(jiān)銷。

    處理的物資，均需填寫處理物資清單存檔。

    第三十六條  沒收、處罰的現(xiàn)金和物品的變價款，按有關(guān)規(guī)定上交財政，任何單位和個人不準挪用。

    第三十七條  對依法追回的被騙取的財物，結(jié)案后六個月內(nèi)能查明原主的，按有關(guān)規(guī)定退還原主；不能查明原主的，其現(xiàn)金和物品的變價款上繳財政。

    第三十八條  當事人遺棄的財物，工商行政管理機關(guān)應(yīng)當認真清點登記。除容易腐爛變質(zhì)的物品，經(jīng)縣以上工商行政管理局局長批準可以先行處理外，其他財物保留六個月。逾期無人認領(lǐng)的現(xiàn)金和物品的變價款，上繳財政。

    第三十九條  扣留的財物，在通知當事人后，超過六個月不來領(lǐng)取的，其現(xiàn)金和物品的變價款上繳財政。

    第四十條  辦案人員應(yīng)當嚴格遵守法紀，秉公執(zhí)法，不得徇私舞弊。禁止亂扣亂罰、打人罵人、侮辱人格或逼供信；違者給予行政處分，構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責任。

    第四十一條  工商行政管理機關(guān)對單位和個人處罰錯了的，應(yīng)當予以糾正，退回罰款及沒收的財物。

    第四十二條  案件處理決定或復(fù)議決定執(zhí)行完畢后，即可結(jié)案。案件材料應(yīng)當及時歸檔。

    第四十三條  對阻礙辦案人員依法執(zhí)行公務(wù)的，移送政法機關(guān)處理。

    第四十四條  對檢舉揭發(fā)或者協(xié)助辦案有功的單位和個人，應(yīng)當按有關(guān)規(guī)定給予適當獎勵，并為其保密。

    其他第四十五條  本規(guī)定所說當事人，是指進行投機違法活動的單位和個人。

    第四十六條  工商行政管理機關(guān)查處投機違法案件的程序，除另有規(guī)定的以外，適用本規(guī)定。

    第四十七條  本規(guī)定自一九八七年七月一日起實施。