稅收法規(guī)
會計法規(guī)
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內(nèi)控政策
審計法規(guī)
評估法規(guī)
金融法規(guī)
工商法規(guī)
其他經(jīng)濟法規(guī)
法律法規(guī)
海關法規(guī)
國際會計準則
考試相關政策
類 別：其他金融法規(guī)文 號：[1994]匯管函字第199號頒發(fā)日期：1996-05-16
地 區(qū)：全國行 業(yè)：全行業(yè)時效性：有效
中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國人民建設銀行、交通銀行、中國投資銀行、光大銀行、中信實業(yè)銀行、廣東發(fā)展銀行、福建興業(yè)銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、華廈銀行、深圳發(fā)展銀行、全國非銀行金融機構(gòu)：
據(jù)悉，目前活躍在國內(nèi)的境外非法炒匯公司，意欲與國內(nèi)金融機構(gòu)“合作”，代辦客戶外匯買賣，利用國內(nèi)金融機構(gòu)的信譽和合法地位，使其非法的地下炒匯活動公開化、合法化。他們的通常做法是：利用客戶缺乏外匯市場風險知識和圖暴利的思想，以虛盤買賣吸引追求高風險、高利潤的客戶，從事外匯投機性交易，并擬采取分予國內(nèi)金融機構(gòu)相當?shù)墓煞?、利潤、提供客源、設施等優(yōu)惠條件，有計劃地控制交易全程及結(jié)算，運用其經(jīng)紀人的技巧，在代客和自營外匯買賣中賺取利潤。
為防止國內(nèi)金融機構(gòu)聲譽受到損害，防止外匯流失，維護國內(nèi)金融機構(gòu)正常的經(jīng)營秩序，我局要求國內(nèi)各金融機構(gòu)一律不得與境外炒匯公司簽定有關的合作協(xié)議，如已簽約，須立即解除并中止一切有關的接觸。請各銀行總行、非銀行金融機構(gòu)的總公司對所轄分支機構(gòu)進行一次檢查，如發(fā)現(xiàn)上述情況，要及時果斷處理。
特此通知。
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