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類 別：金融監(jiān)管制度文 號：公通字[1992]143號頒發(fā)日期：1996-06-26
地 區(qū)：全國行 業(yè)：行政事業(yè)時效性：有效
各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局：
現(xiàn)將《偽造貨幣、有價證券案件立案標(biāo)準(zhǔn)（試行）》印發(fā)給你們，自1993年1月起參照執(zhí)行。執(zhí)行中遇到的問題，請及時報部。
1992年11月19日
偽造貨幣、有價證券犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)（試行）
根據(jù)《中華人民共和國刑法》和公安部《關(guān)于刑事偵察部門分管的刑事案件及其立案標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的規(guī)定》（公發(fā)[1979]182號文件）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合各地公安機(jī)關(guān)辦理偽造案件的實際情況，經(jīng)征求最高人民法院、最高人民檢察院有關(guān)部門的意見，對偽造貨幣、有價證券犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)試行如下：
一、具有下列情形之一的，應(yīng)予立案偵查：
1.偽造國家貨幣和國家財政金融債券的；
2.偽造其他有價證券和票據(jù)總面值在三百元（含本數(shù)在內(nèi)，下同）以上的；
3.販賣、運(yùn)輸、窩藏偽造的國家貨幣、國家財政金融債券的；
4.明知是偽造的國家貨幣、國家財政金融債券而使用、存儲、夾寄，數(shù)額在三百元或十張以上的；
5.故意使用、販賣、窩藏偽造的其他有價證券和票據(jù)，非法獲利五百元以上的；
6.教唆他人偽造、販賣、運(yùn)輸、窩藏、使用、存儲、夾寄偽造的國家貨幣或有價證券和票據(jù)的；
7.走私偽造國家貨幣的；
8.窩藏或出具偽證，包庇偽造國家貨幣或國家財政金融債券犯罪分子的；包庇販運(yùn)或大量投放假幣犯罪分子的。
二、具有下列情形之一的，立為重大案件：
1.以手工印刷方式偽造國家貨幣或國家財政金融債券的；
2.以其他手工方式偽造國家貨幣或國家財政金融債券的，數(shù)額在一千元或一百張以上的；
3.偽造其他有價證券和票據(jù)總面額在一千元以上的；
4.運(yùn)輸、販賣、窩藏偽造的國家貨幣或國家財政金融債券，數(shù)額在一千元或一百張以上的；
5.明知是偽造的國家貨幣或國家財政金融債券而使用、存儲、夾寄，數(shù)額在二千元或二百張以上的；
6.故意使用、販賣、窩藏偽造的其他有價證券和票據(jù)，非法獲利二千元以上的；
7.傳授偽造技術(shù)或方法的；
8.集團(tuán)犯罪的；
9.走私偽造的國家貨幣數(shù)額在一千元或一百張以上的。
三、具有下列情形之一的，立為特別重大案件：
1.以機(jī)械印刷方法偽造國家貨幣或國家財政金融債券的；
2.以手工方式偽造國家貨幣或國家財政金融債券，數(shù)額在一萬元或一千張以上的；
3.偽造其他有價證券和票據(jù)總面額在一萬元以上的；
4.武裝販運(yùn)偽造的國家貨幣或國家財政金融債券的；
5.傳授偽造技術(shù)或方法，造成危害特別嚴(yán)重的；
6.運(yùn)輸、販賣、窩藏偽造的國家貨幣或國家財政金融債券，數(shù)額在一萬元或一千張以上的；
7.金融、財會工作人員利用職務(wù)之便偽造或販運(yùn)、投放偽造的國家貨幣或國家財政金融債券的；
8.走私偽造的國家貨幣數(shù)額在一萬元或一千張以上的；
9.各省、自治區(qū)、直轄市公安廳，局認(rèn)為構(gòu)成特別重大案件的；
四、對上述規(guī)定的幾點說明：
1.“國家貨幣”是指人民幣。
2.偽造、販運(yùn)、投放在中國境內(nèi)合法兌換的外幣及被我邊境地區(qū)居民普遍使用的外幣，參照偽造國家貨幣和販運(yùn)偽造的國家貨幣案件的立案標(biāo)準(zhǔn)立案。外幣面值按發(fā)案時國家公布的外匯兌換比價計算。
3.購買、窩藏、夾寄偽造的貨幣，按販運(yùn)偽造的國家貨幣罪立案。
4.“國家財政金融債券”是指中央財政金融部門依法發(fā)行的國家公債券、國庫券、金融債券等有價證券。
5.“其他有價證券和票據(jù)”是指由財政、金融、工商、稅務(wù)等國家職能部門發(fā)放或統(tǒng)一管理的支票、股票等有價證券，以及刑法第一百二十四條所列各種有價憑證。
6.“其他手工方式”是指用描繪、拓印等手工技能偽造貨幣、有價證券的或用剪貼、粘補(bǔ)、拼接、揭頁等方法改變貨幣和有價證券形態(tài)，使之“升值”的偽造方法。
7.“機(jī)械印刷方法”是利用印刷機(jī)、復(fù)印機(jī)或其它先進(jìn)機(jī)器和科學(xué)儀器偽造貨幣、有價證券的方法。
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