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類 別：銀行法規(guī)文 號：頒發(fā)日期：1996-05-03
地 區(qū)：全國行 業(yè)：金融業(yè)時(shí)效性：有效
一、凡是送交司法部門審訊處理的重大投機(jī)倒把案件，凍結(jié)投機(jī)倒把集團(tuán)和個(gè)人在銀行的往來款項(xiàng)（包括存款和轉(zhuǎn)帳款）和儲(chǔ)蓄存款，由法院辦理通知手續(xù)。由工商行政管理部門負(fù)責(zé)檢查處理的投機(jī)倒把案件，需要凍結(jié)投機(jī)倒把集團(tuán)和個(gè)人在銀行的往來款項(xiàng)和儲(chǔ)蓄存款時(shí)，可由以市縣工商行政管理部門辦理通知手續(xù)，不再經(jīng)過司法部門?？h級以下的基層工商行政管理單位（包括市場管理所），不能自行辦理凍結(jié)銀行存款的通知手續(xù)。
二、工商行政管理部門在決定凍結(jié)投機(jī)倒把集團(tuán)和個(gè)人在銀行的往來款項(xiàng)和儲(chǔ)蓄存款時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過慎重研究，由主要負(fù)責(zé)人親自審查，力爭不出差錯(cuò)。如果發(fā)現(xiàn)凍結(jié)錯(cuò)了的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知人民銀行解除凍結(jié)；同時(shí)，工商行政管理部門應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)向被凍結(jié)存款人進(jìn)行解釋，說明情況。
三、工商行政管理部門在通知人民銀行凍結(jié)投機(jī)倒把集團(tuán)和個(gè)人在銀行的往來款項(xiàng)和儲(chǔ)蓄存款時(shí)，應(yīng)當(dāng)說明案件的情況和凍結(jié)的理由；如果人民銀行認(rèn)為此項(xiàng)存款不便凍結(jié)，也可以提出異議，會(huì)同工商行政管理部門再加研究，或者報(bào)請市、縣人民委員會(huì)審查決定。
四、各基層銀行要加強(qiáng)開戶管理，加強(qiáng)帳戶的檢查，提高政治警惕性，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)與工商行政部門取得聯(lián)系，密切協(xié)作，堅(jiān)決打擊投機(jī)倒把活動(dòng)。
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